本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任物流。
重要內容提示物流：
●投資標的名稱：恆通物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在印度尼西亞賓坦島卡朗巴塘經濟特區投資建設恆通印尼數字智慧產業園（具體標的名稱經政府有權部門稽覈確定）物流。
●投資金額：不超過6億元人民幣，資金來源於自有、自籌等方式物流。
●相關風險提示：公司本次對外投資尚需履行境內對境外投資的審批或備案手續，以及印度尼西亞當地投資許可和企業登記等審批或登記程式，能否順利實施存在一定的不確定性；投資目的地的政策、法律、商業環境與國內差異較大，公司在當地運營將面臨經營管理、合規管控、市場適應等風險，投資進展及實施效果存在不確定性；本次境外投資系公司基於長遠發展的戰略佈局，實施過程中可能受宏觀經濟、行業政策、市場競爭、經營管理等多重不確定因素影響，存在相應經營及投資風險；公司在境外投資及新領域拓展過程中，可能存在對海外市場環境、行業政策、技術水平等認知不足的風險，對投資及經營成果產生不利影響物流。敬請廣大投資者注意投資風險。
一、對外投資概述
（一）對外投資基本情況
公司基於戰略規劃與經營發展的需求，為進一步加速國際業務佈局，計劃首次投資不超過6億元人民幣在印度尼西亞賓坦島卡朗巴塘經濟特區建設數字智慧產業園，其主營業務涵蓋智慧化物流園運營服務；資料儲存處理與裝置租賃；資訊系統整合及數字化配套技術服務物流。
（二）董事會審議情況
公司於2026年7月12日召開了第五屆董事會第十九次會議，審議透過了《關於恆通物流股份有限公司對外投資建設恆通印尼數字智慧產業園的議案》物流。本次對外投資事項在提交董事會審議前，已經第五屆董事會戰略委員會2026年第一次會議審議透過。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次對外投資金額在董事會決策許可權內，無需提交股東會審議。
（三）明確說明是否屬於關聯交易和重大資產重組事項
根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次投資事項不屬於關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組物流。
二、投資標的基本情況
（一）投資標的概況
公司擬在印度尼西亞賓坦島卡朗巴塘經濟特區規劃投資建設恆通印尼數字智慧產業園（具體標的名稱經政府有權部門稽覈確定）物流。計劃投資不超過20億元人民幣，公司首次投資不超過6億元人民幣。
（二）投資標的具體資訊
展開全文
1、股東情況
本次公司擬透過註冊海外全資子公司作為專案投資及運營主體開展專案基礎投資建設工作物流。後續在繼續擴大專案投資範圍時，可透過母公司追加投資、配套專案貸款、海外子公司引入戰略投資者、發行優先股等多種方式籌備資金。
2、對外建設投資的主要內容
擬建設數字智慧園區，透過網際網路雲端計算資料處理，構建雲端計算平臺，運用大資料技術，實現資訊的集中儲存和處理，同步提升園區智慧化物流管理、運輸水平；同時配套建設 50-100MW 儲能、70-140MW 柴電機組，為後續引入資料中心執行提供安全穩定基礎設施物流。
3、專案建設週期、審批手續及目前進展情況
專案計劃建設週期12個月，正在進行可研報告編制工作；相關事項需履行境內對境外投資的審批或備案手續，以及目的地投資許可和企業登記等審批或登記程式物流。
4、專案實施的必要性及可行性分析
近年來，隨著數字經濟快速發展和全球供應鏈加快重構，現代物流產業正由傳統運輸倉儲模式向數字化、網路化、智慧化方向加速轉型，並以數字化處理為基站，依託成熟智慧物流體系積累海量流通資料，建設專業化資料中心物流。印尼作為千島之國，政府持續推進國家物流體系向數字化、智慧化及供應鏈現代化建設。賓坦島位於印尼廖內群島省，距離新加坡約40公里，具有毗鄰國際網際網路樞紐、土地資源充足、能源成本較低、建設成本優勢明顯等特點，可充分發揮“新加坡網路資源+印尼綜合成本”的比較優勢，為區域數字基礎設施建設提供良好的發展條件。專案所在地卡朗巴塘經濟特區為印尼國家級經濟特區，基礎設施配套完善，規劃電力供應能力充足，港口、供水、道路及產業配套體系逐步完善，能夠滿足大型數字智慧產業園專案建設及長期運營需求。同時，經濟特區可依法享受相關產業扶持及稅收優惠政策，有利於降低專案建設及運營成本，提高專案綜合競爭能力。
公司本次投資充分運用公司大型煉化產業園配套服務經驗，依託賓坦島產業叢集的電力成本及土地成本優勢，投資數字智慧產業園、儲能、柴電等配套設施，同步配套一體化智慧物流解決方案，服務園區產業叢集企業，引入資料中心運營服務業務，為資料儲存、運算客戶提供機房配套基礎設施服務，輻射東南亞區域客戶資料服務需求，實現數字資料服務與實體物流協同發展物流。
本次投資旨在進一步拓展公司業務範圍，謀求產業轉型的契機，同時將上市公司合規運營的管理理念帶到印度尼西亞落地，夯實海外專案運營管理基礎，有利於提升公司綜合實力與整體市場競爭力物流。
5、公司投資進入新的領域，新進入領域的人員、技術、管理壁壘物流。
公司已具備大型煉化產業園配套服務經驗，在數字物智慧產業園運營方面，公司將透過專業領域人才招聘等方式補全人才短板，並透過與行業內專業技術公司技術合作補齊技術短板，確保專案能夠順利投資實施物流。
三、對外投資對上市公司的影響
（一）2025年末公司港口業務已經完全達產，穩健的盈利能力能夠為公司主營業務的轉型升級提供持續穩定的現金流，支援公司海外專案佈局物流。本次投資在不影響公司正常生產經營的前提下實施，不會對公司財務狀況及未來經營成果產生重大不利影響，不存在損害中小投資者利益的情形。
（二）公司本次在印度尼西亞投資建設數字智慧產業園，系基於業務發展及海外戰略佈局需要物流。公司同一控制下兄弟公司南山鋁業已在印度尼西亞賓坦島開展氧化鋁、電解鋁投資，並且投資地已形成產業叢集，且該產業叢集正在吸引多領域企業考察入駐。產業叢集及印尼周邊區域有較強的智慧化物流、數字資料服務需求。
（三）本次公司佈局海外數字智慧產業園業務能夠使公司更加靈活地應對宏觀環境及國際經濟格局變化帶來的潛在影響，拓寬公司盈利領域及經營範圍，提升公司整體抗風險能力，符合公司長遠發展戰略及全體股東的共同利益物流。
四、對外投資的風險分析
1、公司本次對外投資尚需履行境內對境外投資的審批或備案手續，以及印度尼西亞當地投資許可和企業登記等審批或登記程式，能否順利實施存在一定的不確定性物流。
2、投資目的地的政策、法律、商業環境與國內差異較大，公司在當地運營將面臨經營管理、合規管控、市場適應等風險，投資進展及實施效果存在不確定性物流。
3、本次境外投資系公司基於長遠發展的戰略佈局，實施過程中可能受宏觀經濟、行業政策、市場競爭、經營管理等多重不確定因素影響，存在相應經營及投資風險物流。
4、公司在境外投資及新領域拓展過程中，可能存在對海外市場環境、行業政策、技術水平等認知不足的風險，對投資及經營成果產生不利影響物流。
5、公司將進一步瞭解境外的法律體系、行業政策等，加強專案的投後管理工作，在業務拓展布局的同時審慎經營，積極防範、應對和控制上述風險，並將嚴格按照相關法律法規及規範性檔案的要求，及時披露本次對外投資後續進展情況物流。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告物流。
恆通物流股份有限公司董事會
2026年7月13日
股票程式碼物流：603223 股票簡稱：恆通股份 公告編號：2026-045
恆通物流股份有限公司
第五屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任物流。
恆通物流股份有限公司（簡稱“公司”）第五屆董事會第十九次會議於2026年7月12日9:00時以現場和通訊相結合的方式召開，公司於2026年7月12日以書面或通訊方式通知了各位參會人員物流。會議應到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事3人，公司高階管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議決議合法有效。本次會議由董事長隋永峰先生主持，表決透過了以下議案：
一、審議透過《關於豁免董事會會議通知期限的議案》
同意豁免召開公司本次董事會會議通知期限的要求物流。
表決結果:9票同意，0票反對，0票棄權物流。
二、審議透過《關於恆通物流股份有限公司對外投資建設恆通印尼數字智慧產業園的議案》
公司基於戰略規劃與經營發展的需求，為進一步加速國際業務佈局，首次投資不超過6億元人民幣在印度尼西亞賓坦島卡朗巴塘經濟特區建設數字智慧產業園（具體標的名稱經政府有權部門稽覈確定）物流。專案建設資金來源於自有、自籌等方式。本次投資旨在進一步拓展公司業務範圍，謀求產業轉型的契機，同時將上市公司合規運營的管理理念帶到印度尼西亞落地，夯實海外專案運營管理基礎，有利於提升公司綜合實力與整體市場競爭力。
董事會授權公司管理層負責具體辦理與本次對外投資有關的一切事項，包括但不限於簽署與該專案相關的協議、辦理註冊專案公司的相關事項、申報相關審批手續等物流。
本議案已經公司戰略委員會2026年第一次會議審議透過物流。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權物流。
特此公告物流。
恆通物流股份有限公司董事會
2026年7月13日
